Люди, обвиняемые в мошенничестве, нежелательны во всех местах, особенно в онлайн казино. Виды мошенничества, которые обычно совершаются в казино, включают в себя отзыв денежного перевода (англ. Chargeback) после оплаты через кредитную карту, использование краденой кредитки, кража персональной информации игрока и бонусхантинг. Одним из вопросов, которые поднимаются в последнее время, является отмывание денег. Кроме прямых убытков в результате мошенничества, казино сталкиваются с проблемой потери репутации, что значительно снижает посещаемость. В перспективе это может стать наиболее разрушительной проблемой для онлайн казино. Именно поэтому онлайн казино занимаются предотвращением мошенничества на нескольких уровнях.

На первом уровне онлайн казино принимает меры для проверки подлинности клиента. Служба безопасности казино запрашивает у игрока документы, удостоверяющие его личность и адрес. Это необходимо, чтобы убедиться, что игрок не выдает себя за другого и действительно проживает по указанному им адресу. Это элементарные меры предосторожности. Но лишь наличие таких данных не гарантирует, что человек не является мошенником. Кроме того, мошенники не прочь воспользоваться украденными документами.

Игроки, пойманные на мошенничестве, удаляются из онлайн казино. Они также будут лишены возможности делать ставки и в других казино той же группы. Возможно также распространение информации о мошенниках между разными казино, но все равно это будет иметь ограниченное воздействие. Существует много онлайн казино, к которым мошенники всегда смогут найти путь, до тех пор, пока не будет приняты более масштабные меры.

Данные меры могут быть приняты организациями, главной задачей которых является идентификация людей, совершивших мошенничество в онлайн казино. Подобные организации обслуживают базы данных таких индустрий как финансовые услуги, розничные покупки, социальные сети и игровая индустрия. Они предлагают свои услуги онлайн казино на коммерческой основе. Новые игроки проверяются в базах данных этих организаций на предмет мошенничества. Даже если они совершали мошеннические действия в других сферах, им будет отказано в регистрации в казино.

Lovation — одна из таких организаций, на данный момент является лидером индустрии. Многие онлайн казино отдают предпочтение этой организации с ее возможностью держать казино открытым для бизнеса и закрытым для мошенников. Помимо обслуживания базы данных лиц, совершивших мошенничество в Интернете, Lovation также создали базу данных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, с помощью которых были совершены мошеннические действия онлайн. Когда подается новая заявка в онлайн казино, Lovation идентифицирует компьютер клиента, и сопоставляет его с базой данных. Если мошенничество было совершено с использованием этого устройства — заявка отклоняется. На данный момент в базе данных Lovation хранится информация о более чем 390 миллионов устройств, и их число растет с каждой новой проверкой